В Таганроге раскрыта группа подпольных банкиров

В Таганроге трое предприимчивых граждан в течении двух лет занимались незаконной банковской деятельностью. Как сообщили «Новому курьеру» в городской прокуратуре, злоумышленники незаконно создали через подставных лиц 16 фирм. С помощью этих юридически лиц и происходил неправомерный оборот средств.  

Всего подпольные банкиры изготовили 707 поддельных платежных поручений, являющихся распоряжениями о переводе денежных средств, на основании которых с расчетных счетов подставных лиц в адрес контрагентов по фиктивным основаниям перечислялись деньги. Незаконный доход, по данным прокуратуры, оказался в крупном размере на общую сумму свыше 7 млн рублей. 

Приговором Таганрогского городского суда 24 июня участники вышеописанных финансовых махинаций осуждены на несколько лет лишения свободы. 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *